17 октября. FINMARKET.RU — Аудиторы попросили Росфинмониторинг (РФМ) и Казначейство РФ изменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают в рамках аудиторских проверок клиентов. Как рассказали два источника «Коммерсанта» на рынке аудита, в начале октября на совместном заседании совета Казначейства по внешнему контролю деятельности и Росфинмониторига аудиторы обсудили регулирование проверок клиентов в рамках закона «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ПОД/ФТ, 115-ФЗ).
Вернуться
